Dezvăluiri DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu: 100.000 de euro urmau să ajungă la campania electorală a liderului grupului. Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

DIICOT: trei persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat

DIICOT Structura Centrală a făcut luni noi precizări în dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Potrivit anchetatorilor, cazul vizează trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani – despre care procurorii susțin că ar fi format, începând din septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

„Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerea unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare”, a precizat Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT, citată de Mediafax.

Potrivit comunicării oficiale, membrii grupului ar fi prezentat unor oameni de afaceri posibilitatea obținerii unor finanțări importante de la instituții financiare din străinătate, cu condiția depunerii unor garanții bănești.

Citește și „Am avut încredere în Călin Georgescu, la fel ca milioane de români”. Omul de afaceri din dosarul DIICOT în care e vizat fostul candidat la președinție rupe tăcerea

Credit de 6 milioane de euro, condiționat de o garanție

În cazul prezentat luni de procurori, unei persoane vătămate i-ar fi fost oferită posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. Pentru acordarea banilor era necesară depunerea unei garanții.

„Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată, ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini s-a confirma procedura de creditare. În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența ca finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale”.

Procurorii susțin că persoanei vătămate i-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării.

Au avut loc întâlniri atât în România, cât și în Marea Britanie, unde ar fi fost semnat inclusiv un contract de creditare. Ulterior, verificările ar fi arătat că una dintre entitățile prezentate drept instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, în timp ce banii au fost transferați într-un cont aparținând unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.

Peste un milion de euro transferați drept garanție

Conform DIICOT, persoana vătămată a transferat inițial peste un milion de euro în baza promisiunii că va obține finanțarea.

Ulterior, mecanismul ar fi continuat printr-o nouă promisiune. Persoanei vătămate i s-ar fi spus că valoarea finanțării poate fi majorată de la 6 milioane la 15 milioane de euro, însă pentru aceasta era necesară o garanție suplimentară.

„În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de mențiere eroare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția de punere unui garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de o sută de mii de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, transmite DIICOT:

Anchetatorii susțin că, în total, prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro. Informația privind mecanismul și suma prejudiciului a fost confirmată și de comunicarea publică a DIICOT.

100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru campania electorală

Unul dintre cele mai importante elemente prezentate luni de procurori este legat de presupusa destinație a banilor după obținerea finanțării.

Potrivit DIICOT, din suma de bani care urma să fie recuperată după acordarea creditului, 1 milion de euro ar fi trebuit investit într-o afacere cu metale prețioase. Alți 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului.

„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campanii electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, precizează DIICOT.

Procurorii nu afirmă în acest pasaj că suma ar fi fost efectiv transferată către o campanie electorală. Precizarea DIICOT se referă la destinația prezentată victimei pentru cei 100.000 de euro și la existența unui plan de cheltuieli.

Informația a fost relatată luni și de presa națională, care citează declarațiile DIICOT.

Citește și Simpatizanții lui Călin Georgescu protestează la sediul DIICOT. Stegarul dac, printre ei

Călin Georgescu, vizat în anchetă

Dosarul în care sunt făcute aceste cercetări îl vizează și pe Călin Georgescu. Potrivit informațiilor publicate luni, acesta a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții.

DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR au pus în aplicare luni cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Cele trei persoane despre care DIICOT susține că au format grupul sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Dosarul are un circuit financiar care trece prin mai multe țări

Ancheta are o componentă internațională, întrucât procurorii susțin că presupusul grup a acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. În documentele prezentate în cazul finanțării apar, de asemenea, entități din alte jurisdicții și un cont bancar deschis în Elveția.

În materialele publicate luni despre dosar apar informații potrivit cărora mecanismul ar fi presupus prezentarea unor documente și entități care să creeze aparența unei finanțări bancare reale. Investigația urmărește inclusiv circuitul sumelor transferate ca garanție.

În acest context, procurorii verifică modul în care au fost prezentate finanțarea, instituțiile presupus implicate și documentele utilizate pentru convingerea persoanei vătămate.

Ce spun procurorii despre prejudiciu

Potrivit DIICOT, persoana vătămată a transferat inițial peste un milion de euro, după care a mai transferat 100.000 de euro în urma promisiunii majorării finanțării la 15 milioane de euro.

Finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar banii plătiți drept garanție nu ar fi fost restituiți. Prejudiciul total indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Un element distinct al anchetei este destinația prezentată pentru bani: 1 milion de euro pentru o afacere cu metale prețioase și 100.000 de euro pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului, pentru care DIICOT afirmă că fusese pregătit inclusiv un plan de cheltuieli.

Ancheta este în desfășurare, iar informațiile prezentate de procurori descriu stadiul probatoriului de la acest moment. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea definitivă a răspunderii penale.

Citește și Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții într-un dosar cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Procurorii DIICOT au solicitat informaţii din patru ţări în dosarul de înşelăciune al lui Călin Georgescu (surse)

Procurorii DIICOT au solicitat informaţii din Letonia, Italia, Marea Britanie şi Elveţia în dosarul în care este vizat pentru înşelăciune fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni, în timp de se îndrepta spre un bazin de înot, şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, unde anchetatorii efectuează percheziţii într-un dosar de înşelăciune, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.

El urmează să fie dus la sediul DIICOT pentru a fi audiat.

Câteva zeci de persoane s-au strâns în faţa sediului central al DIICOT din Capitală, pentru a-l susţine pe Călin Georgescu.

De asemenea, un intermediar care ar fi implicat în dosarul lui Călin Georgescu a ajuns luni la sediul DIICOT, unde va fi audiat în legătură cu dosarul de înşelăciune.

Este vorba de Ion Negoescu, cel care i-ar fi făcut legătura lui Georgescu cu Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, păgubit în dosar. Conform unor articole din presă, Răzvan Leu ar fi depus o plângere penală la DIICOT, în care ar susţine că ar fi fost păgubit de Georgescu cu suma de un milion de euro.

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetăţean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste”, a transmis DIICOT, luni, într-un comunicat de presă.

Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, arată anchetatorii, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti.

„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, precizează DIICOT.