Schema simplă prin care o casieriță a furat sute de mii de euro de la casa de marcat. O singură anomalie a dat-o de gol

Cazul a avut loc într-un supermarket din regiunea Cantabria, în apropiere de Santander. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi reușit să sustragă în total 333.800 de euro.

Cum a funcționat mecanismul

În supermarket existau două case de marcat: una pentru emiterea bonului care detalia produsele cumpărate și o alta pentru efectuarea plății.

Potrivit acuzațiilor din dosar, atunci când se afla la casa de plată și un client achita în numerar o sumă mai mică de 400 de euro, femeia deconecta terminalul de plată de la sursa de alimentare. Astfel, tranzacția nu a mai fi fost înregistrată corespunzător în sistem.

Metoda a fost folosită în mod repetat, de regulă dimineața devreme sau seara târziu, în funcție de programul de lucru al casierei.

În total, anchetatorii au identificat 1.160 de astfel de incidente, într-o perioadă de aproximativ doi ani.

Cum a fost depistată schema?

Frauda a ieșit la iveală după ce managerul IT al supermarketului a observat numărul neobișnuit de rapoarte privind tranzacții rămase deschise fără ca plata să fie finalizată.

Suspiciunile au fost verificate prin compararea datelor din sistem cu informațiile de autentificare ale angajaților. Astfel, anchetatorii au ajuns la casieriță. Conducerea supermarketului a început să îi monitorizeze discret activitatea. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au confirmat suspiciunile.

Femeia a fost concediată două zile mai târziu. La momentul concedierii, asupra ei au fost găsiți 845 de euro.

Citește și Escrocherie cu o boală inventată: Bărbat judecat după ce a păcălit donatorii cu peste 170.000 de lei

10 ani de închisoare pentru fraudă

Cazul a ajuns în instanță, iar procurorii cer o pedeapsă severă pentru inculpată.

Potrivit informațiilor relatate de El Diario Cantabria,  citate de lindependant.fr.,Tribunalul din Cantabria solicită o pedeapsă de trei ani de închisoare, o amendă de 4.500 de euro și recuperarea integrală a prejudiciului de 333.800 de euro.

Procurorul care reprezintă compania a cerut însă o pedeapsă de 10 ani de închisoare și o amendă de 288.000 de euro. De asemenea, acesta solicită despăgubiri de 331.750 de euro.

Femeia a restituit 2.000 de euro la câteva zile după concediere.

Instanța urmează să analizeze cazul pe 1 octombrie. Potrivit informațiilor disponibile, atunci ar putea fi încheiat un acord între părți. În lipsa unui acord, instanța ar putea stabili o nouă dată pentru continuarea procesului.

Cazul scoate în evidență modul în care o metodă aparent simplă, repetată de peste o mie de ori, a permis acumularea unui prejudiciu de sute de mii de euro înainte ca neregulile să fie observate în sistemul companiei.